مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

 

در اواسط دهه 80 ايالات متحده آمريكا و كشورهاي اروپايي به طور فزاينده اي در خصوص جريان پولهاي نامشروع كه به صورت بين المللي و داخلي در نتيجه مواد مخدر و ساير جرايم سازمان يافته به دست آمده بود، مورد تهديد قرار گرفتند. در نتيجه درصدد ايجاد قوانين مختلف براي مبارزه با اين پديده برآمدند. و در اين راه ايالات متحده آمريكا پيش قدم شد و با تصويب قانون كنترل پولشويي تدابير مختلفي از جمله لزوم گزارش معاملات  نقدي[1] بيش از ده هزار دلار در سطح داخلي و بيش از 5000 دلار در مورد سپرده هاي بين المللي ، انديشيد . و به دنبال آن سازمانهاي بين المللي و از جمله سازمان ملل يكي پس از ديگري به تصويب كنوانسيونهاو قطعنامه‌ها و انتشار بيانيه ها در خصوص پولشويي پرداختند سازمانها و نهادهاي متعددي دراين زمينه تاسيس شد و بسياري از نهادهاي بين المللي نيز بخشي از فعاليتهاي خود را به مبارزه با پولشويي اختصاص دادند . به نحوي كه امروزه با تعدادزيادي از اسناد بين‌المللي رو به رو هستيم. در واقع انبوه پيمان نامه‌ها و قوانين بين المللي وضع شده و گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني در اين باره اهميت ويژه و جدي بودن تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي سازند.

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

همان گونه كه در بخش قبل گفته شد،‌ پولشويي يك جرم فراملي است كه اين امر دشواري هايي را در امر مبارزه با آن ايجاد كرده است. اين ويژگي ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بين لمللي را ايجاد كرده است . بي ترديد جرم بين المللي مبارزه بين المللي مي طلبد. در غير اين صورت مجرمان با تغيير موقعيت جغرافيايي خود يا اموال ناشي از جرم،‌به راحتي به اعمال مجرمانه خود ادامه مي دهند. از اين رو كنترل موفقيت آميز پولشويي مستلزم تبادل اطلاعات در زمينه دادرسي هاي انجام شده توسط مسئولين اجرايي و عاملين قانون و همچنين پيگردها و تحريم ها مي باشد و كثرت تعداد اسناد بين المللي و منطقه اي در زمينه پولشويي پاسخي به اين نياز بين المللي است.

در اين بخش ابتدائاً به معرفي و بررسي برخي از مهمترين اين اسناد به طور مختصر مي پردازيم. سپس گروهها و سازمانهاي بين المللي كه در اين خصوص تاسيس شده و يا در اين زمينه فعاليت مي كنند و نوع فعاليتهاي آنان را مورد بررسي قرار مي دهيم و در انتها نيز راهكارهاي ارائه شده به وسيله اين اسناد و سازمانها را مورد مداقه قرار مي دهيم.

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مبارزه با پولشويي - 107 برگ وورد قابل ویرایش

 

 

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي

مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌هاي جهاني و منطقه‌اي

 

گفتار اول: كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988[2]

اين كنوانسيون كه در 20 دسامبر 1988 در وين اتريش منعقد و در 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا گرديد، به عنوان اولين سند بين المللي است كه طي آن جامعه بين المللي متعهد شد براي جرم پولشويي پاسخي تدارك ببيند. امضا كنندگان كنوانسيون با نگراني عميق از حجم وروند رو به افزايش توليد، تقاضا، و قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان كه تهديد جدي براي سلامت و سعادت بشريت به شمار مي‌رود و بنياد‌هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي جامعه را به مخاطره مي‌افكند، و با نگراني عميق از نفوذ دايم‌التزايد قاچاق مواد مخدر و ساير فعاليتهاي سازمان يافته بزهكارانه كه نظام اقتصادي را تضعيف و ثبات و امنيت و حاكميت دولتها را تهديد مي‌نمايد، همچنين با درك اين واقعيت كه قاچاق مواد مخدر جرمي بين‌المللي است كه ريشه كن كردن آن مستلزم توجه فوري، و از اولويت درجه يك برخوردار است، با آگاهي از اينكه قاچاق مواد مخدر منابع ثروتهاي كلاني را براي سازمانهاي جنايتكار برون مرزي به دنبال داشته و آنها را قادر مي‌سازد تا در ساختار دولتها، فعاليتهاي مشروع تجاري و مالي در كليه سطوح جامعه رخنه نمايند، با تصميم براي محروم نمودن دست‌اندركاران قاچاق مواد مخدر از عوايد فعاليتهاي بزهكارانه خود و از بين بردن انگيزه اصلي آنها براي ارتكاب چنين اقداماتي و با تمايل به ريشه كن كردن علل ريشه‌اي مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهاي روانگردان، اين كنوانسيون را در 32 ماده به تصويب رساندند[3] كه تا فوريه 2003، 166 كشور آن را به تصويب رسانده‌اند.


[1] - CTR: Currency Transaction Report.

1United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances, 1988

[3] به نقل از مقدمه كنوانسيون



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 320,000 ریال
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 400,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
poolshoii_2117259_6558.zip145.6k